Cattura il consenso: come proteggere la tua attività e i tuoi clienti

L'attività di apertura del conto fraudolento può portare a questioni legali e danni alla reputazione e i regolatori hanno indicato che le banche dovrebbero avere in atto programmi strutturati di gestione delle pratiche di vendita per prevenirle. Le imprese che non sono riuscite a istituire programmi di prevenzione delle frodi hanno subito gravi danni alla reputazione, perdita di capitalizzazione di mercato e multe di miliardi di sterline.
Mentre l'acquisizione del consenso è ora una regolamentazione formale, si raccomanda ai regolatori di avere un processo di consenso di cattura ben documentato come parte del programma di gestione del rischio di ogni banca.